นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลัง DSI ออกหมายเรียก แจกแจงปมรับเงิน ขบวนการฟอกเงิน ลั่น ไม่มีส่วนเกี่ยวพันใดๆก็ตาม
วันนี้ (4 ม.ค. 66) นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้ นายพงษธร อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด จัดการสอบสวนสืบสวน เส้นทางการเงิน ของกลุ่มผู้ที่ทำความผิด เกี่ยวกับสิ่งเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ พนันออนไลน์ แล้วก็ อื่น ๆ โดยมุ่งเน้นไปยังบุคคล ที่ทำหน้าที่ สำหรับในการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน หรือ ฟอกเงิน ให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินงานเป็นคดีความพิเศษ ที่ 288/2565
จากการไต่สวน เจอกลุ่มบุคคล ที่ทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือแปรสภาพทรัพย์สิน
ให้กับอาชญากรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หลายหมวด ด้วยการจัดหาบุคคลทั่วไป เปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) แล้ว จะกระทำการควบคุม บัญชีธนาคารดังกล่าว ด้วยการเบิกถอนเงินสด แล้วนำไปมอบ ให้กับกลุ่ม อาชญากรที่ใช้บริการ
โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ เป็นเปอร์เซ็นต์ จากยอดเงิน ที่เบิกถอนได้ และก็ มีบริการหลังการขาย ด้วยการติดตาม ทวงเงิน จากกลุ่มลูกค้า นอกนั้น ยังเจอพฤติกรรมการทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาทรกรรม บุคคลที่แอบปิดบัญชี หรือ เบิกถอนเงินจากบัญชีม้า แล้วก็ ถ่ายคลิป ส่งให้ลูกค้า ที่ใช้บริการ ดูอยู่เป็นประจำ
ซึ่งตอนวันที่ 10 ธันวาคม 65 ที่ผ่านมา ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จับตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นหัวหน้ากระบวนการ รายสำคัญได้ 1 ราย และ ออกหมายจับ ผู้ร่วมกระบวนการไว้อีก 5 ราย
จากการไต่สวนขยายผล พบว่า ที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เบิกถอนเงินสด และ นำไปเข้าบัญชี ให้กับบุคคลที่เกี่ยวพันหลายราย โดยหนึ่งในคนรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ คือ ผู้บริหารกิจการสลากกินแบ่งออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยปรากฎหลักฐาน การรับเงิน จากกลุ่มขบวนการนี้ ปริมาณหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างออกหมายเรียก ให้เข้ามาชี้แจง เหตุสำหรับการรับเงิน
ทั้ง การดำเนินการ เรื่องดังกล่าว สอดคล้องกับข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ที่ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยว เพื่อปรึกษา เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ของเอกชน และก็ ตรวจสอบทางการเงิน ของแพลตฟอร์มออนไลน์เอกชน ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร
ดังนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงขอฝากเตือน ไปยังประชาชน ที่เข้าไปเกี่ยวเนื่อง กับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำ ที่ไม่ถูกกฏหมาย และก็ อาจมีอันตรายต่อชีวิต แล้วก็ ร่างกาย หรือ ต่อสินทรัพย์ จากกลุ่มขบวนการ ที่ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าว ในคดีนี้
ด้าน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ได้โพสต์ ใจความผ่านเฟซบุ๊ก กล่าวว่า “ยินดีครับ เป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัย เราพร้อมเข้าชี้แจง และขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน อาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับ”
ล่าสุด “นอท กองสลากพลัส” นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ซีอีโอ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ให้สัมภาษณ์
รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ช่อง 9 เช้านี้ (5 ม.ค. 2566) กรณีสรรพากร เรียกสอบข้อมูลการเงิน ของบริษัท ปี 2564 ซึ่งจะเข้าให้ข้อมูลวันที่ 16 ม.ค. 2566 ซึ่งตั้งแต่ 5 เดือนพฤษภาคม 65 ขายสลากฯเกินราคา จะเสียภาษี และ ค่าปรับต่าง ๆ โดยประมาณ 159 ล้านบาท
กรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียก แจงเหตุรับเงิน จากกลุ่มขบวนการฟอกเงิน หรือไม่ ว่าดีเอสไอเรียกในฐานะพยาน ซึ่งเงินที่รับมา จะมีการตีเช็ค หรือ ผ่านระบบธนาคาร หรือ มีคนเอาคนหิ้วเงินสดมา ก็จะต้องเป็นระบบเข้าบัญชี
กรณีพื้นเพมาจากเว็บ เกี่ยวกับบอลนั้น “นอท กองสลากพลัส” รับเคยทำ เพจ “กูว่าแล้วมันต้องยิง” แต่ถูกหักหลัง ถูกปืนมาขู่ เพื่อยึดเพจไป รวมทั้ง ถูกผู้อื่น เอาไปทำต่อ แล้วก็ หลังจากนั้น มีคนนำไปทำต่อ ทำเว็บไซต์พนันบอล ซึ่งเป็นเรื่องราวๆเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยังเด็กมาก ยอมรับ เคยทำเว็บไซต์โป๊ด้วย เพราะว่าเวลานี้ครอบครัวลำบากมากๆ ซึ่งทางด้าน ปอท. มาเคยสอบที่บริษัท แต่ว่าไม่มีหลักฐาน
นอท กองสลากพลัส สารภาพรู้จักกับ “เอ็ดดี้” แต่การันตี มิได้รับเงินใครมาฟอกเงิน
“มีรูปหนึ่งที่ถ่ายในเลานจ์กับคนหนึ่ง มีคนมาบอกว่าคนนี้เป็นลูกน้องเอ็ดดี้ คือผมขายโฆษณา(สมัยเว็บฟุตบอล)ผมต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้าง เคยเจอเอ็ดดี้ในเลานจ์ แต่ไม่สนิท”
นอท กองสลากพลัส ยืนยันรู้จักเอ็ดดี้จริง แต่ไม่ได้รับเงินมาฟอกเงิน เพื่อทำสลากออนไลน์
ดังนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับ “เอ็ดดี้” เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง การทำพนันออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งตำรวจกำลังตามหาตัว อยู่ในเวลานี้